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浙江昂利康制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公
发表日期:2019-11-08 17:48:30 | 点击数:3309 次
本文摘要:证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2019-027浙江昂利康制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载

证券代码:002940证券缩写:Onlikang公告编号。:2019-027

浙江昂立康制药有限公司。

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.为了尊重中小投资者的利益,增加他们对公司股东大会审议的重大事项的参与,股东大会审议的议案将对中小投资者单独计算。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东: (一)上市公司董事、监事和高级管理人员;(二)个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东;

2.股东大会没有否决或修改提案。

3.本次股东大会没有新的提议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1、会议时间

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年9月24日下午15: 00至2019年9月25日下午15: 00之间。

2.现场会议地点:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室。

3.会议召集人:浙江昂立康制药有限公司董事会

4.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

5.会议主持人:方南平董事长

会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江昂立康药业有限公司章程》(以下简称《章程》)等法律、法规和规范性文件的规定。

(2)出席会议

10名股东及其代表出席会议,代表有表决权股份49,150,600股,占公司有表决权股份总数的54.6118%。其中:

1.出席现场会议

9名股东及其代表出席了现场会议,代表有表决权股份49,150,100股,占公司有表决权股份总数的54.6112%。

2.在线投票

一名股东通过互联网投票,代表500股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

3.中小投资者参与投票的情况

本次股东大会有3名中小投资者和股东代表参加表决,代表有表决权股份50万股,占公司有表决权股份总数的0.5562%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,部分高级管理人员和见证律师出席会议。

二.提案的审议和表决

会议结合现场秘密投票和在线投票审议并通过了以下提案。投票情况如下:

1.修正案获得审议和通过

投票结果:49,150,600股,占出席会议的股东及其代表所持有效表决权总数的100%。反对0股,占出席会议的股东和股东代表所持有效表决权总数的0%;无股份弃权,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的投票情况为:50万股,占出席会议的中小投资者和股东代表所持有效表决权总额的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者和股东代表所持有效表决权总额的0%;无股份弃权,占出席会议的中小投资者和股东代表所持有效表决权总额的0%。

这项动议是一项特别决议,已获出席股东大会的股东及其代表所持有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过暂停投资项目实施的“900吨/年头孢拉定原料药酶法生产生产线技术改造项目”议案。

三.律师出具的法律意见书

浙江侧田律师事务所律师现场见证了会议,并出具了法律意见书。相信股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、公司章程和浙江昂立康药业有限公司股东大会议事规则的规定;投票结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第一次临时股东大会决议;

2.浙江侧田律师事务所关于浙江昂立康制药有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

浙江昂立康制药有限公司。

2019年9月26日

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